Акционерный коммерческий банк «Эльбин» лишен лицензии приказом Центрального банка России.
Как следует из приказа, опубликованного на сайте Центробанка, «Эльбин» лишен лицензии из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократного нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Лицензия отозвана с 26 апреля.
По данным СПАРК, крупнейшим акционером банка «Эльбин» является Баканай Гамидова — сестра бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, владеющая 15,9% акций учреждения. Банк основал его старший брат Гамид Гамидов, а Абдусамад с 1993 года был председателем его правления.
Абдусамад Гамидов содержится под стражей с февраля этого года. Его обвиняют в хищении бюджетных денег.
Отдел новостей «МД»
Читайте также:
Прокуратура возбудила пять административных дел в отношении банка «Эльбин»
Назначены даты рассмотрения судом жалоб по делу экс-чиновников Дагестана
