Трое жителей Дагестана предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Доход от нее превысил сумму 21 млн рублей.
По версии следствия, в 2018 году обвиняемые в составе организованной преступной группы использовали несколько коммерческих организаций, фактически функционирующих в качестве банков. Они привлекали денежные средства клиентов, которые были заинтересованы в проведении транзитных финансовых операций.
Доход от незаконной деятельности превысил 21 миллион рублей.
Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ, направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.
Отдел новостей «МД»
Читайте также Депутат горсобрания Махачкалы ответит в суде за мошенничество
«Молодежка» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/md_gazeta
«Молодежка» в Facebook: https://www.facebook.com/mdgazeta/
«Молодежка» в «Одноклассниках»: https://ok.ru/mdgazeta
