Полиция задержала группу, которая занималась незаконным обналичением денег в Дагестане и Москве. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, «предприниматели, желающие скрыть средства от налогового контроля, становились клиентами теневых банкиров».
Преступники работали через фирмы-однодневки. Они переводили деньги со счетов своей гостиницы на счета подконтрольных компаний за фиктивные услуги, потом обналичивали их. Комиссия достигала 17%. Оборот схемы превысил 1 млрд рублей, а доход составил более 100 млн рублей. Задержаны трое: двое организаторов и помощник, отвечавший за транзит наличности между регионами.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). При обысках изъяты средства связи, документация, электронные носители и компьютерная техника. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий.
