В Кировский районный суд Махачкалы направлено уголовное дело в отношении четырех жителей республики, которые получили 82 млн рублей дохода от незаконной банковской деятельности.
Как выяснили следователи, в 2016-2017 годах обвиняемые, действуя в составе организованной группы, зарегистрировали 70 коммерческих организаций на подставных лиц и открыли расчетные счета в нескольких банках. Затем подыскали клиентов – частные компании и граждан, заинтересованных в получении наличных денег и их выводе в теневую экономику.
«Путем проведения безналичных расчетов по мнимым сделкам, без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, участники организованной группы систематически привлекали средства клиентов и размещали их на банковских счетах созданных коммерческих организаций, а затем по распоряжению клиентов перечисляли деньги со счетов без лицензии. Деньги после конвертирования из безналичной формы в наличную заказчикам услуг передавались за минусом «дивидендов» от противоправной деятельности», — сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Всего обвиняемые получили незаконный доход в размере более 82 млн рублей.
В зависимости от степени участия они обвиняются в преступлениях, предусмотренных пунктами «а», «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), ч. 1 ст. 173.1 («Незаконное образование юридического лица»), ч. 3 ст. 33 пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 («Организация незаконного образования юридического лица»), ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 173.1 («Организация незаконной банковской деятельности»), ч. 3 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 («Пособничество незаконному образованию юридического лица») УК РФ.
Отдел новостей «МД»
Читайте также Дагестанцев будут проверять на долги перед вылетом из аэропорта Махачкалы
«Молодежка» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/md_gazeta
«Молодежка» в Facebook: https://www.facebook.com/mdgazeta/
«Молодежка» в «Одноклассниках»: https://ok.ru/mdgazeta