Депутат одного из муниципальных образований Дагестана руководил подразделением преступного сообщества, занимающегося незаконными банковскими операциями. Об этом сообщает сегодня пресс-служба российского МВД, не уточняя данные фигуранта.
По информации ведомства, депутат входил в межрегиональную преступную группировку, участники которой несколько лет занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием и нелегальной транспортировкой денег. Представитель власти отвечал за поиск и вовлечение в преступную схему юридических лиц, платежные реквизиты которых затем использовались в нелегальной деятельности группы.
«Денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета «фирм-однодневок», затем через дагестанские банки обналичивались и хранились в специально оборудованных тайниках. После чего крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву», — отмечают в МВД России.
Оперативники пресекли деятельность группы в марте прошлого года. Сейчас, помимо депутата, под следствием находятся четыре фигуранта, задержанных при получении более 500 млн рублей, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.
Меру пресечения в отношении нового подозреваемого в ближайшее время должен избрать суд. Против депутата возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Незаконная банковская деятельность».
