Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Махачкале коммерческого банка «Каспий», сообщила сегодня пресс-служба ЦБР.
В сообщении говорится, что решение принято в связи с «неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий» ООО КБ «Каспий» (г. Махачкала) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».
Банк «Каспий» осуществлял свою деятельность в Дагестане с 1990 года.
