Полицейские Москвы вместе с дагестанскими коллегами и сотрудниками ФСБ России задержали семерых участников межрегиональной этнической организованной группы, занимающейся незаконными банковскими операциями. Спецоперация проводилась на территории Москвы и Дагестана. В отношении задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Участники организованной группы, среди которых бывший сотрудник одного из банков, использовали реквизиты подконтрольных фиктивных организаций и занимались незаконными банковскими операциями на территории РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленники получили незаконный доход – более 10 млн рублей.
По подозрению в этом преступлении задержаны семь человек. Они были задержаны в ходе совместной операции сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве, следственного управления дагестанского МВД и управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России.
В Москве и Дагестане проведено 14 обысков в офисных помещениях и жилищах предполагаемых участников группы. В результате обнаружено и изъято более 100 млн рублей, свыше 800 печатей подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела, отметила Ирина Волк.
Следователь следственного управления МВД РФ по Москве возбудил уголовное дело по статье 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.
Задержанным предъявлены обвинения в инкриминируемом преступлении. В отношении них избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Отдел новостей «МД»
Читайте также Суд продлил срок ареста главы УФАС Кубасаева
«Молодежка» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/md_gazeta
«Молодежка» в Facebook: https://www.facebook.com/mdgazeta/
«Молодежка» в «Одноклассниках»: https://ok.ru/mdgazeta
